Tre män åtalas för misstänkt penningtvätt efter att polisen spårat kryptovalutor för mångmiljonbelopp. Utredningen har kopplingar till polisrazzian mot den illegala spelklubben i Stockholm, rapporterar SVT.

Åklagare väckt åtal mot tre män i en omfattande penningtvättsutredning där kryptovalutor misstänks ha använts för att dölja brottsvinster. Vid en polisräd mot en bostad i Södertälje gjordes fynd av kontanter, exklusiva klockor och digitala kryptoplånböcker.

Polisens kartläggning visar att huvudmisstänktens kryptokonton tagit emot över tio miljoner kronor i olika digitala valutor. Åklagaren menar att transaktionerna varit upplagda för att försvåra spårning av pengarnas ursprung och att kryptovalutor blivit ett allt vanligare verktyg vid penningtvätt.

Kopplas till den stora razzian mot spelklubben Krukan
Utredningen har också lett till den illegala spelklubben Krukan i Stockholm.

När polisen den 29 november genomförde razzian mot den misstänkta spelverksamheten greps tre män i 30–40-årsåldern, samtliga hemmahörande i Södertälje, anhölls då misstänkta för grovt penningtvättsbrott och anordnande av olovligt spel. Gripandena var en del av polisens specialoperation Ragnhild, som riktar in sig på organiserad ekonomisk brottslighet med koppling till Södertälje.

En man som greps vid ett tillslag mot klubben ska, enligt SVT, ha skickat nästan 300 000 kronor i kryptovaluta till huvudmannen i kryptohärvan, där en 30-åring greps, och senare fått tillbaka nästan hela beloppet – ett upplägg som enligt utredarna kan tyda på penningtvätt.

Ytterligare två personer från Södertälje och Linköping åtalas i det aktuella ärendet för att ha agerat mellanled i de misstänkta transaktionerna. Samtliga åtalade nekar till brott.

Läs även: Efter razzian: spelskuld misstänks ligga bakom bilbomb