Fyra personer åtalas nu vid Södertälje tingsrätt misstänkta för omfattande ekonomisk brottslighet kopplad till en fotbollsförening och flera bolag. Enligt Ekobrottsmyndigheten handlar det om miljonbelopp som flyttats mellan företag, casinoverksamhet och föreningskonton.

Ekobrottsmyndigheten meddelade på torsdagen att åtal väckts mot fyra personer i ett omfattande mål om misstänkta ekobrott i Södertälje. Den huvudåtalade misstänks för totalt 16 brott, däribland sex fall av grovt bokföringsbrott, två fall av grov näringspenningtvätt och flera brott mot aktiebolagslagen.

Enligt åtalet ska bokföringen under flera års tid ha misskötts både i en fotbollsklubb i Södertälje och i flera aktiebolag där den åtalade haft ledande roller. Affärshändelser ska inte ha bokförts i tid – och i vissa fall inte alls – trots att det rört sig om betydande summor.

– Korrekt och aktuell bokföring är en grundförutsättning för att företag ska betala rätt skatt och moms, intäkter som i förlängningen finansierar vår välfärd. När bokföring inte upprättas i tid, eller inte alls, försvåras myndigheternas möjligheter att utöva effektiv kontroll över verksamheterna, säger Helena Nilsson statsåklagare på Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Ekobrottsmyndigheten menar att stora belopp samtidigt har flyttats mellan olika bolag, ett casino och fotbollsföreningen för att dölja pengarnas verkliga ursprung. I utredningen pekas även misstänkt falska skuldebrev och osanna fakturor ut som delar av upplägget.

Åklagaren beskriver hur miljonbelopp ska ha flyttats fram och tillbaka mellan verksamheterna och i efterhand förstärkts med dokument som gett sken av legitima lån och affärstransaktioner.

– Enligt min uppfattning visar utredningen hur pengar har slussats mellan ett flertal konton och bolag för att dölja deras ursprung. Miljonbelopp har flyttats fram och tillbaka, ibland förstärkt med osanna skuldebrev som upprättats i efterhand i syfte att dölja pengarnas verkliga ursprung, säger statsåklagaren Helena Nilsson.

I åtalet finns även misstankar om otillåtna penninglån. Enligt Ekobrottsmyndigheten ska pengar från ett bolag ha lånats ut till verksamheter där den huvudåtalade haft inflytande, bland annat till fotbollsklubben och en krogverksamhet.

En medåtalad person, som arbetat som bokförare åt både föreningen och flera av bolagen, misstänks för grovt bokföringsbrott och medhjälp till näringspenningtvätt.

Samtidigt omfattar åtalet ytterligare ett närliggande ärende där stora belopp i tiomiljonersklassen kopplas till två aktiebolag, varav ett bedrivit casinoliknande verksamhet. Även där handlar misstankarna om försenad eller utebliven bokföring samt brott mot aktiebolagslagen.

Målet kommer nu att prövas i Södertälje tingsrätt. De åtalade nekar till brott.